Сертификационная программа
«Надлежащая проверка клиентов (KYC) и комплексная проверка контрагентов (CDD)»
Успей присоединиться уже сейчас по выгодной цене!
Для кого подойдет этот курс?
Руководители и работники финансовых, финтех, квазигосударственных компаний
Субъекты финансового мониторинга
Специалисты подразделений комплаенс, ПОД/ФТ
Юристы, специалисты по гос.закупкам
Программа направлена на совершенствование знаний в области надлежащей проверки клиентов (Know Your Customer) и комплексной проверки контрагентов (Counterparty Due Diligence)
Программа дополнена полезными инсайтами в части инструментов аналитики блокчейн, которые будут полезны сотрудникам криптобирж и иных организаций, чья деятельность связана с цифровыми активами
Почему Вам нужен этот курс?
Процедуры KYC и CDD направлены на минимизацию риска установления деловых отношений с лицами, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, коррупцией и прочими преступлениями, а также является важным элементом эффективной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции
Программа курса
1
Введение в курс
2
Что такое комплексная проверка клиентов (CDD)?
3
Что такое
«Знай своего клиента» (KYC)?
«Знай своего клиента» (KYC)?
4
Сходства и различия между CDD и KYC
5
Важность CDD/KYC для управления рисками
6
Инструменты аналитики блокчейн
7
Как создать систему внутри организации?
8
Практические примеры: негатив/штрафы/санкции
9
Введение в цифровые активы
10
Особенности проверок в сфере цифровых активов (KYC / KYT)
11
Рассмотрение кейсов
12
Обучение
13
Знай своего работника (KYE)
СПИКЕРы КУРСА:
Тимур Мусин
BTS Digital Ventures, Директор по комплаенс и этике
Айдар Бекназаров
Quandart Fintech Ltd PC, MLRO
Дата: 14 декабря 2022
Время: 15:00 - 18:00 (GMT +6 / Астана)
Язык: русский
Формат: онлайн
По итогам курса Вы получите:
Время: 15:00 - 18:00 (GMT +6 / Астана)
Язык: русский
Формат: онлайн
По итогам курса Вы получите:
- сертификат с уникальным идентификационным номером
- материалы и видеозапись программы
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию⏬
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию⏬